功夫 ：2022 年 11 月 9 日
地址 ：集团总部办公大楼
召开方式 ：电话会议
投资者 ：中信证券-朱奕彰，，瀚亚投资-徐翔
参与人员 ：董事会秘书-钱映辉，，证券事务代表-赵雁、、朱芮影，，项目治理-李孟珏，，投资者关系治理-桂博翔、、杨可欣
会议内容 ：
1、、请简要介绍一下公司本次换届的情况。。。
答 ：经公司 2022 年第一次一时股东大会、、职工代表会议、、第十届董事会 2022 年第一次会议、、第十届监事会 2022 年第一次会议审议通过，，选举产生第十届董事会、、监事会、、高级治理人员如下——
（1）董事会 ：非独立董事七名，，别离为陈发树先生、、王明辉先生、、路红东先生、、谢云山先生、、李泓燊先生、、董明先生、、陈焱辉先生；；独立董事四名，，别离为戴扬先生、、张永良先生、、刘国恩先生、、何勇先生。。。王明辉先生为第十届董事会董事长，，同时选举产生董事会各专门委员会主任委员、、委员。。。
（2）监事会 ：股东监事两名，，别离为游鲜丽先生、、钟杰先生；；职工监事两名，，别离为屈华曦先生、、何映霞女士。。。游鲜丽先生为第十届监事会主席，，钟杰先生为副主席。。。
（3）高级治理人员 ：首席执行官、、总裁董明先生；；首席运营官、、高级副总裁尹品耀先生；；首席销售官、、高级副总裁王锦女士；；首席创新官、、高级副总裁秦皖民先生；；首席合规官、、高级副总裁杨勇先生；；首席科学家张宁先生；；中药战术科学家朱兆云女士；；首席人力资源官余娟女士；；首席财政官马加先生；；首席质量与流程官李劲先生；；董事会秘书钱映辉先生。。。
经本次董事会审议通过，，确定董明先生为公司法定代表人。。。
以上人员任期三年，，自本次董事会、、监事会审议通过之日起至第十届董事会、、监事会届满为止。。。
2、、请问公司和上海医药合作的主张和进展若何？
答 ：公司通过借助上海医药优质平台和产业资源协同，，进一步放大既有资源优势，，把握产业整合的重要机缘，，拓展主交易务规�！�、既有产业布局，，提升整体运营效能，，通过在区域互补和物流仓储、、采购议价、、种类代理、、品牌推广、、新药研制等方面的整合协同，，有利于扩大主交易务规�！�、提升运营效能，，提升企业主题竞争力和盈利水平。。。8 月 29 日，，经上海医药董事会、、监事会审议通过，，公司向上海医药提名 1 名执行董事候选人、、1 名非执行董事候选人以及 1名监事候选人。。。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。。。通过向上海医药提名董事、、监事，，恒峰国际官网将深度参加上海医药公司治理与运营，，充分整合双方优势，，在合作领域深刻发展战术合作，，进一步加强双方的主题竞争力和内涵价值。。。
3、、请介绍一下中药资源事业部的经营情况。。。
答 ：公司中药资源事业部聚焦现有业务，，对峙萦绕“以客户为中心”进行业务重塑，，打造品牌药材；；通过自身供给链优势着力构建云药资源买卖平台、、植物提取物、、三七产品产业平台及原料药产业平台，，通过全流程尺度化和模式创新，，全面重构从上游种植到下游终端产品开发与销售的价值链，，打造中药材全产业链布局和健康持续的中药资源产业生态圈。。。
4、、请问公司萦绕老产品的二次开发做了哪些工作？
答 ：公司萦绕集团重点项目进行二次开发 ：国度创伤医学中心合作项目启动并发展了白药胶囊药效、、药代钻研，，推动临床项目启动；；宫血宁胶囊项目启动并发展了有关毒理、、药代钻研。。。
5、、请问并列第一大股东今年锁定期到期后，，是否有减持打算？
答 ：截至目前，，公司未收到并列第一大股东有关限售股解禁后的减持意向及打算。。。2022 年 11 月 7 日，，公司实现换届工作，，新一届辅导班子将携带恒峰国际官网全新起航，，以创新刷新为抓手，，推动公司全球跨区域战术布局的过程全速迈进，，各方股东也将致力于为实现恒峰国际官网将来更高质量发展踔厉振奋，，共同赋能。。。感激您的关注。。。
2022 年 11 月 9 日
